嫌犯Cheu Yary对外宣称投资将获得“高受益高回报

  近日,柬埔寨警方侦破一起打着外汇交易幌子的金融骗局,涉及金额3000万美元,并在西港逮捕一名柬籍幕后主谋。

  据《高棉时报》(Khmer Times)称,犯罪嫌疑人34岁的Cheu Yary(慈亚利)是一家名为“International Forex Trading”公司的负责人,他被指欺诈以及签发虚假支票,在7月27日在西港被捕,并收押在金边初级法院,接受审讯。

  根据《刑法》第377及29条以及“票据和支付交易法”第231条,金边市初级法院发言人Kuch Kimlong表示,该司法机构指控他欺诈以及签发虚假支票。同时,该嫌疑人已被拘押在柬埔寨最大的监狱—Prey Sar监狱进行审讯前的羁押。

  值得一提的是,GCG Asia钜富金融集团的头目丘富豪(Darren Yaw)也收押在金边市的Prey Sar监狱,该案件正在进一步审理中。

  目前,该案件受到国家警察总署总监涅沙文的关注,刑事局警方展开了缜密调查。

  据《柬中时报》接获警方报告指出,犯罪嫌疑人Cheu Yary打造虚假外汇交易平台,骗取高达3000万美元巨款。警方在接获多名受害人报案后展开调查,最终成功逮捕嫌犯。

  一名被骗的女受害者向警方指控嫌犯,她在这项投资上损失了约1000万美元。若属实,该名投资者的款项将占这起案件总金额的三分之一。

  据汇商传媒查阅的柬埔寨相关新闻报道指称,嫌犯Cheu Yary对外宣称投资将获得“高受益高回报”,然后向投资者签发虚假支票。警方自7月4日以来,一直在调查嫌犯所犯的欺诈案件。

  作为东南亚的主要经济体,柬埔寨的外汇交易产业并不受管制,同时也滋生了许多诸如外汇、加密货币等欺诈项目。返回搜狐,查看更多